Дорогомиловский районный суд города Москвы 18 марта 2024 года признал экс-руководителей КБ «БФГ-Кредит» (ООО) виновными в хищении банковских средств на сумму более 22 млрд рублей.

 Заместитель председателя правления и заместитель председателя комитета по инвестициям банка Денис Пуресев, заместитель председателя правления Михаил Дорогинин и замначальника департамента финансовых институтов Алексей Горлин приговорены к лишению свободы сроком на 7 лет. Замначальника кредитного управления Юлию Финкельштейн — к 5 годам лишения свободы.

 Хищение денежных средств банка было организовано путем выдачи невозвратных кредитов юридическим лицам.

 За банком в лице конкурсного управляющего государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» признано право на удовлетворение заявленного в рамках уголовного судопроизводства гражданского иска. Вопрос о возмещении гражданского иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

 Банк России отозвал лицензию у кредитной организации в 2016 году в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски и «надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)».