Арбитражный суд Волго-Вятского округа 6 августа 2024 года оставил в силе принятые по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) судебные акты нижестоящих инстанций об аресте в пределах 18,9 млн евро и 2 млн долларов денежных средств и имущества ответчика по спору о выводе активов из АО КБ «Ассоциация» — контролирующего акционера, председателя и главного исполнительного директора FREEDOM HOLDING CORP Тимура Турлова. 

В настоящее время Арбитражный суд Нижегородской области рассматривает четыре обособленных спора по заявлениям АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка «Ассоциация» на общую сумму 34 млн евро и 3,7 млн долларов. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии предварительного следствия.  

Банк России отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году в связи с выявлением отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств банка.