Арбитражный суд Московского округа 21 августа 2024 года оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций о привлечении по заявлению государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» к субсидиарной ответственности бывших бенефициаров и экс-руководителей АО «Тройка-Д Банк». Среди ответчиков: акционеры банка Александр Пархоменко, Жомарт Ертаев, Нургуль Ертаева, Надежда Рябчевская, президенты кредитной организации Константин Бабунов и Андрей Филимонов, члены совета директоров банка Юрий Кобаладзе, Аннета Арбатская и Ирина Давиденко.

Основанием для принятия судом решения послужило формирование вышеуказанными лицами на балансе банка технической ссудной задолженности и реализация активов по заниженной стоимости. 

Рассмотрение спора в части установления размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Ее потенциальный размер составляет 6,4 млрд рублей. 

Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2019 году в связи с тем, что банк «систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей».